Категория: Новости
Дата: 21 июля 2023 10:16

FTX подает в суд на основателя Бэнкмана-Фрида и бывших топ-менеджеров, требуя более $1 млрд

Анита Прасад

Forbes

2 хв читання

Getty Images

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и трех других бывших руководителей, чтобы вернуть более $1 млрд, которые они, вероятно, незаконно присвоили в течение нескольких месяцев, предшествовавших краху биржи в прошлом году, пишет Financial Times.

Ключевые факты

Иск, поданный командой FTX во главе с экспертом по реструктуризации Джоном Рэем, направлен на перечисление вознаграждений за акции, покупку недвижимости, денежные переводы и другие транзакции, которые, по мнению компании, должны быть отменены в соответствии с законом о банкротстве.
Среди вероятных бенефициаров транзакций, описанных в иске – Кэролайн Эллисон, бывшая глава торгового подразделения FTX Alameda Research. В одном инциденте, указанном в жалобе, Эллисон якобы выплатила себе бонус в размере $22,5 млн, часть которого позже была переведена на личный банковский счет и впоследствии использована для инвестирования в компанию, занимающуюся исследованиями в области искусственного интеллекта.
Зисяо «Гэри» Ван, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, работавший в FTX и Alameda, также названы в жалобе бенефициарами незаконных действий.
Эллисон, Ван и Сингх признали себя виновными по обвинениям, включая мошенничество по уголовным делам, не связанным с новым иском. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в США, включая мошенничество, отмывание денег и нарушение финансирования избирательных кампаний.
Этот судебный процесс FTX открывает новый фронт в усилиях Рея по возвращению активов, по его словам, по праву принадлежащих кредиторам криптовалютной биржи.
В ноябре компания объявила о банкротстве. Вскоре после этого Рэй, ранее руководивший ликвидацией Enron, заявил, что никогда ранее не видел «такой полной несостоятельности корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации». Многие недостатки, выявленные Реем, сыграли центральную роль в иске, поданном в суд штата Делавер по делам о банкротстве.

Контекст

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после существенного недельного дефицита ликвидности. FTX перечислила в тот же день миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэма Бенкмана-Фрида арестовали на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бэнкман-Фрид обманул инвесторов на более чем $1,8 млрд. Основателя FTX экстрадировали в США.

Технический директор FTX Гэри Ван и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошенничестве и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Основатель FTX не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В конце февраля Бэнкману-Фриду выдвинули четыре дополнительных обвинения. В общей сложности их уже 12. Он освобожден под залог $250 млн. Процесс по делу Бэнкмана-Фрида начнется в октябре 2023 года.

В мае Бэнкман-Фрид обратился к судье Нью-Йорка с просьбой отклонить уголовные обвинения, выдвинутые против него после крушения криптовалютной биржи в прошлом году. Адвокаты утверждают, что после экстрадиции с Багамских островов Бэнкману-Фриду было неправомерно предъявлено обвинение в новых преступлениях.

Материалы по теме