Основателю обанкротившейся FTX выдвинули четыре новых обвинения

Ключевые факты

• Прокуратура в Нью-Йорке дополнила новую версию обвинительного заключения следующими пунктами: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег; сговор с целью совершения банковского мошенничества; мошенничество с ценными бумагами; мошенничество в связи с продажей деривативов.
• Таким образом, общее количество уголовных обвинений против основателя обанкротившейся криптобиржи увеличилось до 12.
• Если Бенкмана-Фрида признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 155 лет лишения свободы.

Контекст

FTX подала заявление о банкротстве, а Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX перечислила в тот же день миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэма Бенкмана-Фрида арестовали на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов на более чем $1,8 млрд. Основателя FTX экстрадировали в США, где он предстанет перед судом.

Технический директор FTX Гэри Ван и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошенничестве и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Основатель FTX не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения.

Он был освобожден под залог $250 млн. Процесс по делу Бенкмана-Фрида начнется в октябре 2023 года.