В среду, 24 января, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств, сообщает САП. По данным ExPro, речь идет о Михаиле Кипермане, бизнес-партнере Игоря Коломойского.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
- После задержания подозреваемого следственный судья решит вопрос о применении данной меры пресечения.
Контекст
11 января НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы завладения электроэнергией НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба – более 716 млн грн. О подозрении сообщили организатору схемы, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.
Следствие установило, что в марте 2022 года компания «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупила у НЭК «Укрэнерго» электроэнергию более чем на 716 млн грн.
Несмотря на существующую задолженность компании перед обществом, руководитель профильного департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. По данным следователей, в дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, который также является бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о выводе средств из ПриватБанка.
Деньги за поставленную электроэнергию НЭК «Укрэнерго» так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
ООО «Юнайтед Энерджи» связывают с Игорем Коломойским. Компания снабжала электроэнергией предприятия Коломойского для обеспечения работы двух ферросплавных комбинатов. Ее официальный владелец и директор – Андрей Короткевич-Лещенко, свидетельствуют данные госреестра в системе YouControl.
«Укрэнерго» заявила, что уже удалось взыскать с трейдера и банка 600 млн грн долга. Еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов «Укрэнерго» пытается взыскать в судебном порядке.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
