Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки в мережі магазинів «Маркетопт» – найбільшого регіонального ритейлера Полтавщини. Компанію підозрюють у системному ухиленні від сплати податків через використання схеми «дроблення бізнесу», повідомляють у пресслужбі БЕБ 23 квітня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі:
- За даними слідства, мережа використовувала понад 3500 ФОПів для мінімізації податкових виплат. Підприємців реєстрували на штатних працівників, а також на сторонніх осіб – студентів та пенсіонерів.
- До схем були залучені десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти, додали у БЕБ.
- За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.
- Розподіл бізнесу між численними ФОПами дозволяв мережі мінімізувати податкове навантаження, через що бюджет недоотримав мільйони гривень, стверджують у БЕБ.
обшуки БЕБ у мережі «Маркетопт»
Контекст:
«Маркетопт» має понад 400 магазинів у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.
Головний офіс – у Кременчуці на Полтавщині. Її співвласники – Костянтин Кривич і Станіслав Піскун.
Попри наявність ФОПів, мережа зареєстрована за юридичною особою «Приватне підприємство «Август-Плюс» як «суб’єкт малого підприємництва», за даними YouControl.
У липні 2025-го, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював власні перевірки можливого ухилення продуктових мереж від сплати податків і передавав зібрані матеріали до БЕБ. Першими під перевірки потрапили магазини «Маркетопт»
Тоді в «Маркетопті» в Горішніх Плавнях виявили дев’ять ФОПів, оформлених на одну торгову точку, у Полтаві – шість, у Кам’янському – п’ять.
«Такі компанії мають вищу маржинальність порівняно з «білими» гравцями, але це не означає нижчі ціни для клієнтів – різниця просто осідає в кишенях «схемщиків», – зазначав він у коментарі Forbes Ukraine.
