Ексголову збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда було звільнено під заставу в обсязі $250 млн у четвер, і йому було наказано залишатися в будинку своїх батьків у Пало-Альто, штат Каліфорнія, пише The Wall Street Journal. Бенкман-Фрід уперше постав перед федеральним судом Нью-Йорка після його екстрадиції з Багамських островів.
Головні матеріали Forbes Ukraine. Раз на тиждень на вашій пошті.
Ключові факти
- Бенкмана-Фріда звинувачують у злочинній поведінці, яка сприяла краху криптовалютної біржі. Бенкман-Фрід виїхав із будівлі суду на чорному позашляховику. Згодом він подасть позов за звинуваченням у шахрайстві та інших правопорушеннях, заявив федеральний суддя. Наступне судове засідання призначене на 3 січня.
- Суддя встановив заставу, яка вимагає, щоб Бенкман-Фрід перебував під електронним наглядом, і обмежує його поїздки в деякі райони північної Каліфорнії та Нью-Йорка.
- Помічник прокурора США Ніколас Роос назвав передбачувані злочини Бенкмана-Фріда «шахрайством епічних масштабів» і сказав, що, на його думку, застава у $250 млн була найбільшою з тих, що будь-коли існували.
- Докази проти Бенкмана-Фріда охоплюють свідчення кількох співробітників і понад дюжини свідків із FTX і його крипто-трейдингової фірми Alameda Research, а також зашифровані текстові повідомлення і десятки тисяч сторінок фінансових документів.
- Уряд погодився на пакет застави, тому що пан Бенкман-Фрід дав згоду на екстрадицію. Фінансові активи Бенкмана-Фріда значно зменшилися, порівнюючи з тим, коли вони оцінювалися в мільярди доларів.
- Адвокат Бенкмана-Фріда зазначив, що його підзахисний житиме з обома своїми батьками, які допомогли забезпечити його заставу пайовою участю в їхньому будинку. Вони живуть неподалік кампусу Стенфордського університету в будинку вартістю приблизно $4 млн.
- Суддя погодився на заставу, бо вважає, що Бенкман-Фрід не може втекти й не становить небезпеки для суспільства.
- За інформацією Bloomberg, пакет застави Бенкмана-Фріда у $250 млн один із найбільших в історії США, але це не означає, що він справді має вносити такі гроші. На слуханнях у справі і звинувачення, і захист погодилися з тим, що активи колишнього мільярдера значно зменшилися. Бенкман-Фрід сказав, що він має лише $100 000.
- Особиста застава у $250 млн, схвалена суддею, була забезпечена часткою в будинку батьків Бенкмана-Фріда. Зазначається, що негабаритні облігації – це радше засіб встановлення жорстких фінансових наслідків для ухилення від застави та часто забезпечені активами, вартість яких становить лише близько 10% від заявленої суми.
Контекст
Лише кілька місяців тому 30-річний Бенкман-Фрід був широко відомий як одна з найстрімкіших зірок криптовалютної індустрії, яка накопичила власний капітал, що оцінюється в $26,5 млрд, завдяки злету криптовалютної біржі FTX і хедж-фонду Alameda Research. Але минулого місяця обидві фірми драматично зазнали краху.
FTX подала заяву про банкрутство, а Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора 11 листопада після того, як його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після сильного тижневого дефіциту ліквідності. FTX перевела того ж дня мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належить Бенкману-Фріду.
Призначені після краху FTX керівники заявляють, що на «руїнах» криптобіржі Сема Бенкмана-Фріда виявили дуже мало готівки та криптовалюти – близько $560 млн і $740 млн відповідно. Хоча перед крахом зобовʼязання FTX перевищували $9 млрд.
Федеральна прокуратура США відкрила справу проти засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда за маніпуляції з двома криптовалютами минулої весни. 13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах.
Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів на понад $1,8 млрд.
