Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным собственником которых является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго, говорится в релизе ГБР.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Госбюро расследований совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов работают над возвратом средств.
- Деньги были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.
- «В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии швейцарской стороны», – говорится в сообщении.
Контекст
Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». По данным ГБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.
В июле 2021-го Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР. Жеваго уже три года не появляется в Украине. В последние годы бизнесмен живет между Лондоном и Дубаем. В августе 2022-го журналисты УП заметили его в Монако, где он отдыхал на собственной яхте с названием «Z» стоимостью $70 млн.
В 2019 году Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк «Финансы и Кредит». С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно.
В конце декабря 2022 года французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля.
30 марта следственная палата Апелляционного суда Шамбери отказала в экстрадиции Жеваго. Прокурор планирует подачу апелляционной жалобы на это решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
