Швейцария арестовала более $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициарным собственником которых является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго, говорится в релизе ГБР.
Ключевые факты
- Госбюро расследований совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов работают над возвратом средств.
- Деньги были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.
- «В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии швейцарской стороны», – говорится в сообщении.
Контекст
Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит». По данным ГБР, оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и Кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.
В июле 2021-го Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу ГБР. Жеваго уже три года не появляется в Украине. В последние годы бизнесмен живет между Лондоном и Дубаем. В августе 2022-го журналисты УП заметили его в Монако, где он отдыхал на собственной яхте с названием «Z» стоимостью $70 млн.
В 2019 году Генпрокуратура объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк «Финансы и Кредит». С этого времени бизнесмен управляет железорудной империей дистанционно.
В конце декабря 2022 года французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля.
30 марта следственная палата Апелляционного суда Шамбери отказала в экстрадиции Жеваго. Прокурор планирует подачу апелляционной жалобы на это решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.
![Кто, из-за кого, сколько и за что. Разбор дела НАБУ против главы Верховного Суда Князева и около двух десятков судей. И при чем здесь пятый номер списка Forbes /Фото Shutterstock](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/5/eb/2586917b-635f3d743116e59a97d024627cbf7eb5.jpg?v=8083_7)
![Жеваго отверг обвинения в причастности к взятке в $3 млн главе Верховного Суда /Фото Наталья Кравчук](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/d/e7/bf77c0cd-8763d042dcead796f58051bff4ccae7d.jpg?v=3366_3)
![У Жеваго пытаются отобрать главный актив. За попыткой замечены россияне и Коломойский. Почему возобновилась война за Полтавский ГОК /Фото УНИАН](https://forbes.ua/static/storage/thumbs/80x80/c/31/4694dd3c-7206188d09a4db4743bdf2a52ad9931c.jpg?v=8266_5)
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.