Категорія: Новини
Дата: 24 липня 2023 14:24

Колишні власники Сенс Банку хотіли вивести мільярдні активи за кордон. Офіс генпрокурора заявив про викриття схеми

Юрій Тарасовський

Forbes

2 хв читання

Колишні російські власники одного з найбільших українських банків намагалися вивести його активи за кордон та довести фінустанову до банкрутства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора. Правоохоронці не називають банк, але наведені факти свідчать, що йдеться про націоналізований Сенс Банк.

Ключові факти

В Офісі Генпрокурора заявили, що викрили схему виведення за кордон активів «одного з найбільших українських банків, власником якого донедавна був російський олігарх».
За даними слідства, для отримання доступу до прибутків банку колишні власники планували переоформити свою частку на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.
Щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Слідство заявило, що під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлені документи з доказами незаконної діяльності.
В Офісі генпрокурора додали, що для недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України НБУ прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.
Про який банк йдеться, в Офісі генпрокурора не кажуть, проте наведені у повідомленні факти свідчать, що це вже націоналізований Сенс Банк.
Раніше НБУ заявляв, що отримав повідомлення про наміри ABH Holdings S.A. Михайла Фрідмана і партнерів передати контроль над Сенс Банком на користь Karswell Limited (Кіпр), що суперечитиме санкціям РНБО проти акціонерів Сенс Банку.

Контекст

Sense Bank – один із 15 системно-важливих банків України. Його клієнтами є понад 3 млн фізосіб, 82 000 ФОП та 55 000 компаній. У банку працюють близько 4000 співробітників, він має 138 відділень (10-те місце серед усіх банків). За даними НБУ, у 2022 році чистий збиток Сенс Банку перевищив 6,9 млрд грн.

Михайло Фрідман, який народився та виріс у Львові, але заробив мільярдні статки в Росії, та його партнери по «Альфа‑Груп» Петро Авен, Олексій Кузмичов і Герман Хан знаходяться під санкціями Євросоюзу за ймовірні зв’язки з адміністрацією Путіна ще з 28 лютого 2022 року. Бізнесмени оскаржують твердження про ці звʼязки в Європейському суді. Україна наклала санкції на акціонерів «Альфи» восени 2022-го.

16 червня президент Володимир Зеленський підписав та відтак ввів у дію оновлене законодавство про виведення з ринку системно важливих банків. Закон дозволяє державі націоналізувати таку установу, якщо проти неї та/або його власників застосовані українські чи міжнародні санкції. «Сенс» підпадає під обидва критерії.

20 липня НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку системно важливого Сенс Банку. 21 липня уряд дозволив Мінфіну стати власником 100% акцій Сенс Банку. Наступного дня держава в особі Мінфіну стала 100-відсотковим власником Сенс Банку.

Мінфін вже сформував правління та наглядову раду Сенс Банку.

Матеріали по темі