Категорія: Новини
Дата: 19 жовтня 2023 17:03

У США подали до суду на три криптогрупи за обман інвесторів на $1,1 млрд

Аніта Прасад

Forbes

Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на криптовалютний конгломерат Digital Currency Group, біржу Gemini і збанкрутілого крипто-кредитора Genesis, пише Financial Times. Компанії, які займаються цифровими активами, звинувачують в обмані інвесторів на суму $1,1 млрд.

Ключові факти

Позов, поданий у четвер, 19 жовтня, є частиною широкого розслідування стосовно кількох великих гравців криптоіндустрії і є наслідком краху біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда в минулому році.
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіша Джеймс заявила, що компанії ошукали понад 230 000 інвесторів на суму понад $1 млрд.
У січні SEC подала до суду на Gemini та Genesis, стверджуючи, що їхні продукти не були належним чином зареєстровані як пропозиція цінних паперів.

Контекст

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід пішов із посади гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити собі порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня переказала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, що також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його в реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів і бірж повідомила, що Бенкман-Фрід ошукав інвесторів більш як на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

Технічний директор FTX Гері Ван і голова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину в шахрайстві та виявили готовність співпрацювати зі слідством.

Засновник FTX не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Наприкінці лютого Бенкману-Фріду висунули чотири додаткові звинувачення. Загалом їх уже 12. Його звільнено під заставу в $250 млн. Процес у справі Бенкмана-Фріда розпочнеться у жовтні.

Матеріали по темі