НАБУ и САП завершили расследование схемы завладения во время военного положения электрической энергией НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств, сообщает пресс-служба бюро. По делу есть четверо подозреваемых, среди которых – бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман.
Ключевые факты
- Следствие установило, что в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у «Укрэнерго» электро энергию более чем на 716 млн грн.
- Несмотря на задолженность общества перед госкомпанией, руководитель соответствующего департамента «Укрэнерго» не остановил продажу. Гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
- В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а вырученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, отмечает пресс-служба НАБУ.
- Деньги за поставленную электроэнергию «Укрэнерго» так и не получило, а когда обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ.
Контекст
11 января НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения электроэнергией НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба – более 716 млн грн. О подозрении сообщили организатору схемы, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.
В январе НАБУ объявило в розыск бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана, подозреваемого в организации схемы по завладению электроэнергией «Укрэнерго».
ООО «Юнайтед Энерджи» связывают с Игорем Коломойским. Компания снабжала электроэнергией предприятия Коломойского для обеспечения работы двух ферросплавных комбинатов. Ее официальный владелец и директор – Андрей Короткевич-Лещенко, свидетельствуют данные госреестра в системе YouControl.
«Укрэнерго» заявила, что уже удалось взыскать с трейдера и банка 600 млн грн долга. Еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов «Укрэнерго» пытается взыскать в судебном порядке. Более чем на 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний был наложен арест. Также были заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за границей.
НАБУ также подало в Северный апелляционный хозяйственный суд заявление о привлечении себя как третьего лица на стороне истца «НЭК «Укрэнерго» по делу о взыскании средств по банковской гарантии с АО «Банк Альянс».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
