Печерский районный суд Киева позволил специальное досудебное расследование против бывшего народного депутата и владельца банка «Финансы и Кредит» по делу о вероятном выводе из банка $113 млн, сообщил Офис генерального прокурора. Правоохранители не называют фамилии, но приведенные факты свидетельствуют, что речь идет о бизнесмене Константине Жеваго. Дополнено. Защита бизнесмена назвала это решение незаконным.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Суд принял решение по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора, разрешив заочное расследование в уголовном производстве. Бизнесмена подозревают в растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
- По версии следствия, в 2007–2015 годах подозреваемый в сговоре с должностными лицами банка организовал схему вывода средств из финучреждения. Речь идет о $113 млн, что на то время превышало 2,5 млрд грн.
- Следствие утверждает, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банках, передали в залог под кредит для оффшорной компании, которую контролировал подозреваемый. После невыполнения условий кредитных договоров, по которым банк выступал поручителем, эти средства были списаны с его счетов.
- Дополнено. Адвокаты Жеваго называют решение суда незаконным и заявляют о нарушении права на защиту. Они утверждают, что оснований для рассмотрения дела заочно нет, поскольку подозреваемый не скрывается, не находится в международном розыске и сотрудничает со следствием, в частности давал показания во Франции и принимал участие в судебном заседании.
- Адвокат Наталья Пушина отметила, что такая процедура возможна только в случае, если человек скрывается, и назвала ситуацию «абсурдной». Защита также заявляет о процессуальных нарушениях, обратилась в ЕСПЧ и планирует информировать органы Совета Европы.
- В марте 2026 года Жеваго уже вручили подозрение по другому производству в Париже, после чего его допросили. Расследование продолжается, говорится в комментарии защиты.
Контекст
В 2019-м Генпрокуратура объявила Константина Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк «Финансы и Кредит». В июле 2021 года по запросу ГБР фигурант дела был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В конце декабря 2022-го французские правоохранители задержали Жеваго в одном из отелей Куршевеля. 28 декабря прошлого года суд французского города Шамбери избрал бизнесмену меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, а 5 января согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет регистрироваться в полиции три раза в неделю.
7 марта 2023 года Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования арестовал активы Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка «Финансы и Кредит» и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Суд наложил арест на доли в трех горно-обогатительных комбинатах: ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Еристовский ГОК» и «Белановский ГОК».
Адвокаты бизнесмена сообщали о многочисленных нарушениях прав подозреваемого по указанному делу. В частности, о недопуске защитников в уголовном производстве, осуществлении безосновательного розыска, недопуске Константина Жеваго к даче показаний, непредоставлении материалов досудебного расследования и прочих нарушениях.
В ноябре 2023 года Верховный суд Франции в Париже отказал в удовлетворении запроса украинской стороны об экстрадиции Жеваго по обвинениям по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
В феврале 2025 года СНБО ввел санкции против Константина Жеваго. Согласно указу №81/2025, санкции введены бессрочно. Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.
