Суд арестовал имущество крупного производителя полуфабрикатов в Украине. У компании российский собственник, и она уклонялась от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности. Вероятно, речь идет о группе «Продукты Ермолино».
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключевые факты
- Сотрудники БЭБ разоблачили предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении.
- В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником хозсубъекта (70%) является гражданин РФ.
- Должностные лица компании, являющиеся крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019–2021 годов осуществляли перечисление средств на транзитно-конвертационную группу для обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на 150 млн грн, заявили в БЭБ.
- На корпоративные права и недвижимость предприятия общей стоимостью примерно более 350 млн грн наложен арест. Разрешается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА, сообщили в Бюро.
- Правоохранители не раскрывают название компании и ее владельца. Вероятно, речь идет о ТМ «Ермолино». Об выявленных фактах и связях группы «Продукты Ермолино» со страной-агрессором ранее писало Информационное агентство ОО «Антикоррупционный правозащитный совет». На официальном сайте производителя отмечено, что фирменные магазины ТМ «Ермолино» временно не работают.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Производитель полуфабрикатов ТМ «Ермолино» принадлежит жителю Москвы, гражданину Мальты Илье Александрову. В Украине ему принадлежат четыре предприятия, зарегистрированных на территории Днепровской области, а также одно – в Киеве.
Речь идет, в частности, о трех фирмах в селе Чумаки Днепровского района: ООО «Ермак Голд», ООО «Ермром», ООО «Ромерм». В составе учредителей этих предприятий также указано швейцарское АО Эбр Финанцхолдинг Аг (Евr Fіnаnzноldіng Аg). ООО «Днепр-Вендор» зарегистрировано в Днепре, а ООО «Киев-Торг» – в Киеве.
Основные виды деятельности указанных фирм: производство мясных продуктов, предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества, розничная торговля в неспециализированных магазинах.
Свое название полуфабрикаты «Ермолино» получили в честь российского города Ермолино в Калужской области РФ. В этом городе зарегистрировано АО «Инвест Альянс». По данным YouControl, основателем этой российской компании является Илья Александров.
«Инвест Альянс» является крупным налогоплательщиком в бюджет РФ. По данным портала Чекка, в 2020 году АО «Инвест Альянс» уплатило в бюджет РФ почти $21 млн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
