Вищий антикорупційний суд 2 вересня обрав голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, який просив взяти банкіра під варту.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- На Ступака також поклали низку процесуальних обов’язків строком на два місяці. Зокрема, він не має залишати Київ та Київську область без дозволу детектива, прокурора або суду, повинен прибувати за викликами НАБУ та повідомляти про зміну місця проживання.
- Суд також заборонив йому спілкуватися з визначеними службовими особами та іншими фігурантами кримінального провадження. Ступаку заборонено відвідувати приміщення Sense Bank, НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України.
- Крім того, він має здати документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.
- Ухвалу можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС протягом п’яти днів. Повний текст рішення суд планує оголосити 7 вересня о 15:30.
- Заставу може внести сам Ступак або інша фізична чи юридична особа на депозитний рахунок ВАКС. Кошти необхідно внести протягом п’яти днів із дня обрання запобіжного заходу.
- Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив взяти Ступака під варту з альтернативою застави 150 млн грн.
Контекст
19 серпня НАБУ і САП заявили про результати спецоперації «Форест Гамп». За версією антикорупційних органів, у межах розслідування викрито схему легалізації 150 млн грн, які планували використати для внесення застави одному з фігурантів справи «Мідас». Серед фігурантів провадження слідство називає, зокрема, голову правління Sense Bank та голову його наглядової ради. За даними НАБУ та САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Sense Bank. Це, за версією слідства, дозволило їм використовувати фінансову установу для реалізації власних інтересів.
Sense Bank підтвердив проведення слідчих дій правоохоронцями у головному офісі. У банку зазначили, що вони стосувалися окремих осіб, і заявили про готовність співпрацювати з уповноваженими органами. Того самого дня Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного, щоб він прозвітував про ситуацію навколо державного Sense Bank.
Згодом НБУ підтримав ініціативу Кабінету Міністрів щодо відсторонення Ступака від виконання обов’язків на час службового розслідування, а 2 вересня Національний банк України визнав голову правління Sense Bank Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.
