Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка, в легализации около 100 млн грн в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ. Описание и фото в сообщении свидетельствуют, что речь идет о бывшем владельце Альфа-Банка (Sense Bank) Михаиле Фридмане.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Ключевые факты
- Российский бизнесмен подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем: $1,2 млн и €1,93 млн (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенном организованной группой лиц, и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн служебными лицами банка, совершенном организованной группой лиц.
- В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка, говорится в пресс-релизе.
- Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными собственниками, среди которых и упомянутый российский бизнесмен, отметили в БЭБ.
- Упомянутый бизнесмен вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины совершили сделки для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.
- Таким образом, подозреваемый и его компаньоны пытались избежать возможных негативных последствий посредством наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности.
- В конце июля 2023 года банк был национализирован. В настоящее время бизнесмен находится под санкциями в ЕС, США и Украине.
- Ранее БЭБ арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн.
- В настоящее время продолжаются следственные действия. Составляют перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях, говорится в сообщении БЭБ.
Контекст
24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что разоблачили схему вывода за границу активов «одного из крупнейших украинских банков, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх». О каком банке идет речь, в Офисе генпрокурора не уточнили, однако приведенные в сообщении факты свидетельствуют, что это уже национализированный Sense Bank.
По данным следствия, для получения доступа к доходам банка бывшие владельцы планировали переоформить свою долю на подконтрольных лиц. И уже от имени новых бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Чтобы скрыть «следы» сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу стабильной работе банковской системы государства, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Sense Bank – один из 15 системно важных банков Украины. Его клиентами являются более 3 млн физлиц, 82 000 ФЛП и 55 000 компаний. В банке работают около 4000 сотрудников, он имеет 138 отделений (10-е место среди всех банков). По данным НБУ, в 2022 году чистый убыток Sense Bank превысил 6,9 млрд грн.
Родившийся и выросший во Львове Михаил Фридман, заработавший миллиардное состояние в России, и его партнеры по «Альфа-Групп» Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан находятся под санкциями Евросоюза из-за вероятных связей с администрацией Путина еще с 28 февраля 2022 года. Бизнесмены оспаривают утверждение об этих связях в Европейском суде. Украина наложила санкции на акционеров «Альфы» осенью 2022-го.
16 июня президент Владимир Зеленский подписал и ввел в действие обновленное законодательство о выводе с рынка системно важных банков. Закон позволяет государству национализировать такое учреждение, если против него и/или его владельцев применены украинские или международные санкции. «Сенс» подпадает под оба критерия.
20 июля НБУ принял решение о выводе из рынка системно важного Sense Bank. 21 июля правительство разрешило Минфину стать владельцем 100% акций Sense Bank. На следующий день государство в лице Минфина стало 100-процентным владельцем Sense Bank.
Инвестгид от Forbes Ukraine: новая рассылка о частных инвестициях
