Категорія: Новини
Дата: 14 травня 19:53

США запровадили санкції проти учасників схеми з виводом з-під санкцій $1,5 млрд Дерипаски

Юрій Тарасовський

Forbes

1 хв читання

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського бізнесмена та трьох російських компаній, які намагалися незаконно вивести з-під обмежень $1,5 млрд у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Ключові факти

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадив обмеження проти Дмитра Бєлоглазова, а також АТ Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ «Титул».
У червні 2023 року Дерипаска узгодив з Бєлоглазовим, який володів на той момент ТОВ «Титул», операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски європейській компанії, зазначили в OFAC.
Пізніше була створена дочірня компанія АТ Iliadis як «дочка» ТОВ «Титул». На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.
Саме таким чином російський мільярдер та його поплічник планували вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.

Контекст

У грудні 2023 року австрійська банківська група RBI повідомила, що через свою російську «дочку» планує викупити за €1,5 млрд заморожені акції Дерипаски в австрійської Strabag – одній з найбільших будівельних компаній Європи. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій Strabag у російської компанії Дерипаски Rasperia Trading Limited.

Райффайзен Банк хотів передати материнській RBI отримані акції у вигляді дивідендів в натурально-речовій формі, а австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб провести угоду в обхід санкцій. Угода могла бути вигідною, зважаючи на те, з чим доводиться стикатися західним компаніям у процесі виходу з РФ. Щоб вивести €1,5 млрд за новим російським законодавством, необхідно зробити 50% знижку і заплатити 10% так званого добровільного внеску до бюджету РФ.

Угоду розкритикував Мінфін США, оскільки Дерипаска перебуває під санкціями, що загострює напруженість у відносинах між Вашингтоном та RBI, який вже перебуває під пильною увагою американського агентства щодо забезпечення дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитися від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. 8 травня стало відомо, що Raiffeisen через тиск США відмовився від цієї угоди.

Матеріали по темі